La banque préférée de Trump craint une action disciplinaire pour avoir agi comme une “laverie automatique” pour des gangsters russes

Felix Sater et Donald Trump, screengrab de BBC Panorama

Deutsche Bank, la banque allemande qui est devenue célèbre pour avoir prêté de l’argent à Donald Trump alors qu’aucune autre grande banque ne le toucherait, craint d’être martelée pour son rôle dans la facilitation d’un vaste plan de blanchiment d’argent en Russie.

leGardienrapporte qu’un rapport interne confidentiel de la Deutsche Bank met en garde que des régulateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni pourraient mettre un frein aux poursuites pour avoir aidé des criminels russes liés au Kremlin à transférer de l’argent sale dans le système financier mondial.

“La banque admet qu’il existe un risque élevé que les régulateurs américains et britanniques prennent” des mesures disciplinaires importantes “à son encontre”, a déclaré leGardienrapports.

Bien que l’on ne sache pas encore combien d’argent a été transféré dans le cadre de ce programme, surnommé le «Laundromat Global», mais les enquêteurs estiment que 80 milliards de dollars auraient été blanchis par la banque.

“La Deutsche Bank avait l’habitude de blanchir de l’argent via son réseau bancaire correspondant, ce qui permettait effectivement de canaliser les paiements russes illégaux vers les États-Unis, l’Union européenne et l’Asie”, écrit le journal.

Un rapport important publié dans le New York Times le mois dernier a révélé que les dirigeants de la Deutsche Bank avaient été témoins de «grands drapeaux rouges» entourant les opérations financières du président Donald Trump – mais ils ont continué à le financer, en partie parce qu’il contribuait à donner du prestige à leur institution.

Les employés de la Deutsche Bank ont ​​notamment accusé Trump d’avoir exagéré de façon «sauvage» son patrimoine personnel, ainsi que «d’un prêt promis reposant sur la fausse signature d’un banquier».