Les enquêteurs malaisiens du fonds 1MDB se rendent à Washington, selon des sources

PHOTO DE FICHIER: Un homme couvre sa bouche alors qu’il passe devant un panneau d’affichage de Malaisie Development Berhad (1MDB) lors du développement du fonds Tun Razak Exchange à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 27 février 2015. REUTERS / Olivia Harris / File Photo

Par Mark Hosenball et Rozanna Latiff

(Reuters) – Des responsables malaisiens enquêtant sur un plan de corruption de plusieurs milliards de dollars lié à un fonds d’Etat malaisien et l’ancien Premier ministre Najib Razak prévoient de rencontrer des responsables américains à Washington, aux Etats-Unis et en Malaisie.

La visite, y compris des discussions avec des fonctionnaires du Département de la Justice des Etats-Unis, pourrait avoir lieu avant la fin du mois de juillet, ont indiqué les sources. Les plans n’ont pas été finalisés.

Les responsables malaisiens pourraient inclure des représentants de la Commission anti-corruption malaisienne, qui dirige les enquêtes locales, ont indiqué deux sources proches de la planification.

Najib et le fonds ont nié tout acte répréhensible.

Des fonctionnaires du bureau du procureur général de la Malaisie pourraient faire partie de l’équipe malaisienne, a indiqué l’une des sources.

Une porte-parole du Federal Bureau of Investigation, qui participe aux enquêtes américaines relatives à 1MDB, a refusé de commenter.

La visite prévue des autorités malaisiennes aux États-Unis reflète la coopération croissante entre les pays qui s’est intensifiée depuis que les électeurs malaisiens ont expulsé Najib du bureau du Premier ministre en mai.

1Malaysia Development Berhad (1MDB), fondée par Najib, est au centre des enquêtes sur le blanchiment d’argent dans au moins six pays, dont les États-Unis, la Suisse et Singapour. Environ 4,5 milliards de dollars ont été détournés de 1MDB par des hauts fonctionnaires du fonds et leurs associés, a allégué le ministère de la Justice des États-Unis.

Lors d’une visite officielle à Kuala Lumpur mardi, le procureur fédéral en chef de la Suisse, Michael Lauber, a rencontré récemment le procureur général malais Tommy Thomas pour discuter de 1MDB, selon une déclaration du bureau de M. Lauber.

Le bureau de Lauber a enquêté sur la façon dont l’argent obtenu par 1MDB et une filiale affectée à des projets de développement économique aurait été détourné pour ce que le procureur suisse a décrit comme «d’autres fins, notamment pour l’enrichissement personnel des personnes impliquées». .

Lundi, le Wall Street Journal a rapporté que Tim Leissner, un ancien banquier de Goldman Sachs Group, a discuté avec des procureurs américains d’un éventuel plaidoyer de culpabilité pour des accusations liées au prétendu pillage de 1MDB. AS avocat pour Leissner a refusé de commenter au Journal.

Les procureurs fédéraux à Brooklyn, New York, ont également mené une enquête criminelle sur 1MDB. Les procureurs fédéraux à Los Angeles ont intenté un procès civil visant à récupérer des actifs 1MDB prétendument pillés.

(L’histoire est refilée pour changer 1MBD à 1MDB dans le titre.)

(Reportage de Mark Hosenball à Londres et Rozanna Latiff à Kuala Lumpur, édité par Lauren Tara LaCapra et Jeffrey Benkoe)